Das aktuelle Geldwäschegesetz und der richtige Umgang damit
Frischen Sie Ihr Wissen zum aktuellen Geldwäschegesetz auf.
In unserem Seminar zum aktuellen Geldwäschegesetz haben wir uns eingehend mit den neuesten Vorschriften und Bestimmungen beschäftigt, die Unternehmen sowie Finanzinstitute bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten müssen.
Dabei legen wir unseren Fokus neben den grundlegenden Prinzipien des Geldwäschegesetzes, auch auf die spezifischen Anforderungen des Gesetzes an Unternehmen und Finanzinstitute, darunter die Pflicht zur Einrichtung eines Risikomanagementsystems, die Durchführung von Sorgfaltspflichten bei Kunden und Transaktionen sowie die Meldepflicht bei Verdachtsfällen.
Zudem haben wir uns mit den jüngsten Änderungen des Gesetzes auseinandergesetzt, insbesondere mit der Einführung eines zentralen Transparenzregisters sowie den erweiterten Befugnissen der Finanzbehörden.
Insgesamt bietet Ihnen unser Seminar eine wertvolle Gelegenheit, Ihr Wissen über das Geldwäschegesetz zu vertiefen und sicherzustellen, dass Sie die Anforderungen des Gesetzes erfüllen.
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